With regard to international publications mentioning a Panamanian law firm, the administration of President Juan Carlos Varela reaffirms that in its 21 months of government, it has demonstrated an absolute commitment to transparency in legal and financial services, as shown by the country’s recent exclusion from the FATF-GAFI Grey List.
The Government of Panama leads a policy of zero tolerance toward any aspect of its legal or financial system that is not handled with high levels of transparency.
Furthermore, the Government of Panama will vigorously cooperate with any request or assistance necessary should any judicial proceedings arise.
In January 2016 a series of new regulations came into effect limiting the use of bearer shares by Panamanian corporations. With these new regulations, those legal entities that have issued bearer shares must deliver them to the custody of authorized agents and regulated financial entities.
Similarly, in fulfillment of Panama’s commitments to FATF-GAFI and in compliance with the roadmap set up by the Committee against Money Laundering, Law 23 of 2015 was adopted in order to strengthen our financial system against money laundering and terrorist financing, leading to our nation’s withdrawal from the FATF-GAFI Grey List.
Finally, as part of efforts to increase monitoring and combating of illicit activities, seven new laws have been approved which expand the list of offenses, and regulate non-traditional financial sectors such as law firms and real estate businesses, in order to increase transparency and curtail abuse of our financial center.
Gobierno de Panamá reafirma su compromiso con las reformas para fortalecer la transparencia en sus servicios legales
La Administración del Presidente Juan Carlos Varela, en sus 20 meses de Gobierno, ha demostrado su absoluto compromiso por la transparencia en los servicios legales y financieros al punto de que recientemente fue excluida de la Lista Gris del GAFI.
El Gobierno de Panamá lidera una política de cero tolerancia ante cualquier aspecto de su sistema legal o financiero que no se maneje con altos niveles de transparencia.
A partir de agosto del año pasado entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panameñas. A partir de ahora, las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberán entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros.
De igual forma, cumpliendo con compromisos con la GAFI, se aprobó la Ley 23 de 2015, con la cual se adoptaron medidas para fortalecer nuestro sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisión de Blanqueo de Capitales con el propósito de sacar a nuestro país de la lista gris del GAFI.
La actual administración estableció la Comisión de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Financieros que tenía como objetivo cumplir esa hoja de ruta y adecuar las estrategias a medida que lo exigiera el momento.
Es importante señalar que Panamá continúa tomando acciones a nivel bilateral mediante la firma de una pluralidad de acuerdos en materia tributaria con países de diversas regiones. Ya se han firmado 16 Tratados para evitar la Doble Tributación y 9 Tratados de Intercambio de Información Tributaria, con países de Europa, Asia, Medio Oriente, y América Latina.
Finalmente, como parte de la implementación de la supervisión y combate a las actividades ilicitas, se han aprobado 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos asi como la regulación de los sectores financieros no tradicionales como firmas de abogados y negocios inmobiliarios con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero.
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